Кримінальна справа проти Ігоря Палиці: розслідують відмивання грошей
-
-
>
-
>
-
>
3808
Джерело: Ілюстрація ЦПК
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата, лідера партії «За майбутнє» Ігоря Палиці за заявою Центру протидії корупції.
Порушили справу проти нардепа ще 20 січня. Про це пише Центр протидії корупції за інформацією, отриманою з офіційного запиту ДБР.
Центр протидії корупції раніше звернувся до Офісу Генпрокурора із заявою про ймовірне вчинення злочину Палицею, а саме легалізацію (відмивання) незаконно отриманих доходів, що передбачено статтею 209 Кримінального кодексу України.
У заяві наводили дані, як свідчать, що Палиця був і залишається тісним та відданим партнером олігарха Ігоря Коломойського, використовує в його інтересах свої повноваження народного депутата. Палиця не декларує своє майно, та сам визнав, що умисно переоформив право власності на свою колишню дружину, з якою підтримує тісні зв’язки, та сина, які володіють численними дороговартісними активами й мають ділові зв’язки з партнерами Палиці Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Також у заяві вказано, що рівень задекларованих витрат Палиці протягом 2015-2016, 2018-2019 років перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном за участі Палиці мають ознаки відмивання (легалізації) коштів.
Офіс генпрокурора відкрив відповідну кримінальну справу у січні, проте відомо про це стало тільки зараз. Провадження веде ДБР.
Про ймовірне відмивання Палицею грошей ЦПК написав у проєкті-розслідуванні #ЗробимоЇхВізиРазом. За даними із реєстрів та інших відкритих джерел, у 2016 році Палиця отримав дохід у 35 млн грн, який показав у декларації. В одному із інтерв’ю він заявив, що це кошти, які він отримав за продане майно у 2016 році. Продав він його кіпрській компанії «АМЕРСФУТ».
Згідно з декларацією, у 2016 році Ігор Палиця володів лише одним майном — нежилим приміщенням у Києві площею 267,8 кв.м., яке він придбав у травні 2013 року за 3,4 млн грн. Виходить, він купив приміщення за 1500 доларів за кв. метр, а продав — за 5140 доларів за кв. метр. Враховуючи інфляцію, дохід Палиці склав 250%.
Але річ у тому, що у компанії «АМЕРСФУТ», яка нібито купила приміщення, не було достатньо грошей, щоб заплатити 35 мільйонів гривень за нерухомість Палиці, а фактичне нерухоме майно в Києві не показали у його фінансовій звітності. Щобільше, сама компанія засвітилася в операціях із зятем Геннадія Боголюбова, ексбенефіціаром «Приватбанку» і діловим партнером Ігоря Коломойського, яким є і сам Палиця.
«Виходить, що Палиця нібито продав втридорога нерухомість компанії, яка ніяк не могла заплатити таких грошей, бо їх просто в неї не було. Якщо врахувати, що компанія засвітилася у зв’язках із наближеними до Коломойського людьми, то на думку спадає одне — Палиця міг просто відмивати сумнівні гроші за допомогою своїх партнерів», — коментує юрист ЦПК Денис Свириденко.
Читайте також: Україна виграла Стокгольмський арбітраж у справі, де фігурує нардеп Палиця
Коментарі